Фото: Sviatlana Barysenka / Vecteezy
Как пишет Reuters, компании, принадлежащие BaltCap, крупнейшему управляющему фондами прямых инвестиций в странах Балтии, подают в суд на бывшего сотрудника, незаконно присвоившего 16,7 миллионов евро (около 18 миллионов долларов).
Обвиняемый — бывший президент компании BaltCap Шарунас Степуконис (Šarūnas Stepukonis). Растраты были выявлены осенью прошлого года в ходе регулярной проверки. В ноябре компания разорвала контракт с Степуконисом. Позже литовская прокуратура сообщила, что началось уголовное расследование по факту незаконного присвоения активов. Расследование проводит Европейская прокуратура (EPPO).
В обвинении говорится о том, что Степуконис незаконным путем завладел деньгами со счетов трех компаний, руководителем которых он являлся, и разместил эти средства на счетах литовских и эстонских операторов казино.
Фонд BaltCap зарегистрирован в Эстонии в 2017 году. В него инвестировали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Последний является кредитным подразделением ЕС, это объясняет, почему делом занимается Европейская прокуратура, а не прокуратура конкретной страны.
Фонд BaltCap инвестировал в разнообразные проекты в Литве, Латвии. Действия Степукониса привели к тому, что эстонский пенсионный фонд Swedbank вынужден был списать пятую часть своих инвестиций — 2 миллиона евро. Сообщается, что потери понесли и литовские пенсионные фонды.
Последствия для Национального стадиона Литвы
Одна из компаний, входящая в BaltCap, является концессионером строительства Национального стадиона Литвы в Вильнюсе.
Национальная сборная Литвы по футболу. Фото: goalzz.com
Строительство стадиона — один из литовских долгостроев. Его история началась еще в советское время. Как пишет lrt.lt, в первый раз работы начались в 1987 года, но были прекращены через шесть лет. В 2008 году в проект инвестировали 33 миллиона евро. Но и на этот раз работы были прекращены.
Незавершенное здание стадиона было снесено в 2022 году. В мае 2023 года началось строительство по новому проекту. В декабре стало известно, что работы на стадионе приостановлены. Компания ведет переговоры с властями города об индексации цен и параллельно пытается вернуть деньги, которые проиграл Степуконис.
Как пишет Reuters, представители компаний, принадлежащих BaltCap, подали в суд на два казино с требованием компенсировать убытки. Они считают, что предусмотренные законом системы защиты и предупреждения против отмывания денег и патологической склонности к азартным играм в этих казино не работают.
Читайте также:
В Гомеле брат украл у сестры 12 тысяч евро и потратил на проституток и казино
Белорус выиграл в покер более 7 миллионов долларов
Минчанин за сутки украл 39 тысяч рублей и все проиграл в казино
